Vraagbaak: Wanneer moet een banktransacties melden?
Sinds 1994 moeten banken en andere financiële instellingen "ongebruikelijke transacties" melden aan het Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland), voorheen het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT).
Volgens het loket van Overheid.nl dienen (financiële) dienstverleners te letten op ongebruikelijke transacties:
Als u zich beroeps- of bedrijfsmatig bezighoudt met (financiële) dienstverlening, bent u verplicht klantonderzoek te doen bij het aangaan van een zakelijke relatie, het verrichten van een of meer transacties met een totale waarde van meer dan 25.000 euro, en als u vermoedt dat er sprake kan zijn van witwassen of financiering van terrorisme.
De meldingsplicht geldt onder andere voor: banken, kredietinstellingen, effecteninstellingen, beleggingsinstellingen en geldtransactiekantoren;
maar ook voor handelaren in zaken van grote waarde en vrije beroepsgroepen, waaronder accountants, bedrijfseconomisch adviseurs, belastingadviseurs en bemiddelaars in onroerende zaken.
Deze meldingsplicht is geregeld in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de Nederlandse wet ter uitvoering van de derde Europese witwasrichtlijn.
Lees voor meer informatie hierover dit Wikipedia artikel.
Ga voor meer informatie over dit onderwerp naar deze pagina:
Let op: Alhoewel bovenstaande tekst met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen aan deze tekst geen rechten worden ontleend. © 2005-2024 Spaarbaak, lees de voorwaarden.
Vragen die lijken op "Wanneer moet een banktransacties melden?"
Hierboven leest u het eerst gevonden antwoord op de vraag "Wanneer moet een banktransacties melden?". Kies voor mogelijk andere antwoorden een vergelijkbare vraag:
Regelmatig beantwoorden we nieuwe vragen, dus mocht uw specifieke vraag nog niet beantwoord zijn, kom dan binnenkort terug om het nog eens te proberen.
Lees verder »
Stel uw vraag
Gebruik het zoekveld hieronder om een andere vraag te stellen.
Klik hier om elders op de Spaarbaak website te zoeken.
Kijk onderaan deze pagina voor een overzicht van veelgestelde vragen.
Recent beantwoorde vragen
Meest populaire vragen
Alle vragen
